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【恒煊娱乐登录地址】Twitter黑客是一个BitMEX交易者,链上数据显示

根据Samourai Wallet进行的链分析,通过周三的Twitter攻击获得的大约13个比特币(BTC)中没有一个被洗过。

根据Samourai Wallet研究部门OXT Research的初步分析,无论有谁涉足加密货币领域,BitMEX收据都可以证明这一点。 (pastebin可以在这里找到)。

确认,没有混合的迹象。 多数资金花了1到2跳, [are] 萨穆拉伊(Samourai)在给CoinDesk的Twitter DM中说。 “真的很好奇他们的兑现计划是什么。”

《【恒煊娱乐登录地址】Twitter黑客是一个BitMEX交易者,链上数据显示》可以将地址历史记录与已知的钱包进行匹配,以绘制用户的交易历史记录。 可以在这里找到带有更多信息的OXT书签:https://oxt.me/BOOKMARK/5F1??085FEE5C1653AB4A0A44C来源:(Samourai钱包)

Samourai补充说,截至UTC 14:00为止,至少一个地址的资金已经在Coinbase的控制之下。

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Samourai研究员Ergo在推文中说:“基于cryptoforhealth骗局地址的第一个目标地址的历史,骗子都有赌博使用Bitmex和Coinbase的历史。”

“这是峰值加密货币,” Ergo补充说。

尚未参与硬币混合

总的来说,萨穆拉伊说,黑客仅使用了三个比特币地址,并且没有通过混合服务发送任何资金,因为数据提供商CryptoQuant之前曾在推特上发推文。 (此后,CryptoQuant告诉CoinDesk,他们不再相信资金混在一起了。)

“地址总是有可能是未标记的混音器,但我看不到任何提示,并且一次使用地址通常很常见,而不是混音器的确定模式,” Ergo告诉CoinDesk。

但是,这些地址链接到Samourai跟踪到流行的加密衍生产品平台BitMEX的其他地址。

萨穆拉伊说:“从第一个地址到这个地址1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的所有资金都花在了这里,该资金似乎首先是通过BitMex资助的。”

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通过比特币交易所追踪Twitter黑客资金

链上数据允许服务跟踪资金的流向。 在这种情况下,该地址先前已被BitMEX交易商用来在平台上和平台外转移资金。 但是,BitMEX在其域上交易时没有严格的ID策略,也称为“了解您的客户(KYC)”。 因此,BitMEX在寻找肇事者方面可能没有那么大的帮助。

截至发稿时,BitMEX并未返回置评请求。

《【恒煊娱乐登录地址】Twitter黑客是一个BitMEX交易者,链上数据显示》区块链交易在地址之间移动时会留下信息网。

Ergo在一封私人消息中说:“调查人员最好可以从那里传唤包括IP地址在内的任何相关帐户信息,他们可以从链上数据(包括资金来源)中收集一些其他信息,”

另一方面,Coinbase具有非常严格的KYC政策。 Ergo说,识别黑客的最佳机会来自Coinbase。

“一个人花了2跳去了Binance。 除此之外,还有过去发送到Coinbase的第一个花费目的地重用地址。 如果他们控制这个地址,那就已经结束了,连锁分析知道了。” Samourai说。

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原文链接:https://www.coindesk.com/twitter-hacker-is-a-bitmex-trader-on-chain-data-suggests

原文作者:William Foxley

编译者/作者:wanbizu AI

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